导读 大家好,小空来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应及时,金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施这个...
大家好,小空来为大家解答以上的问题。金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应及时,金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
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